Für die Vergangenheit solltest du Geschichte studieren
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Auszug:
Singapore’s police have carried out at least three searches, which involved seizing229 boxes of documents stored at the external document management company. Wirecard did not give investigators a “full list of documents” stored at an external company, according to the prosecutors’ submissions.
Authorities also acquired a “locked pedestal drawer and safe” owned by Mr Kurniawan. In an affidavit, Mr Ng said the police could not have suspected it contained evidence given they were unaware of its contents. The prosecutors said Mr Ng’s logic “contradicts his claims that the applicants [Wirecard] seek to co-operate with CAD”.
Was wenn R&T garnicht einen Abschlußbericht liefern können bzw. die Wirtschaftsprüfer E&Y garnicht ALLES prüfen können, weil etliche Unterlagen jetzt bei der Polizei liegen?
Ist hier ein Wirtschaftsprüfer dabei der Ahnung hat?
Bin seit heute Abend selber hier wieder drin und stelle trotzdem diese Fragen...BASHER FRAGEN...klar ;))
Ermittler des Commercial Affairs Department (CAD) der Polizei in Singapur hatten das Vorgehen von Wirecard als „kriminell“ und „ohne rechtliche Grundlage“ bezeichnet, um die Untersuchungen zu behindern oder einzugrenzen.
Richter Chua Lee Ming hatte dann auch Wirecard’s Versuche, an Unternehmensdokumente zu gelangen, abgewiesen. Insgesamt sechs Mitarbeiter von Wirecard sollen in der Sache verwickelt sein, so die Sonderermittler.
Die Straftaten sollen sogar so schwer sein, das Gefängnis drohe. Betroffen seien neben Kurniawan auch James Wardhana und Irene Chai (Senior Finance Executives), Fook Sun Ng und Jeffry Ho Kok Hoong (Managing Directors) sowie ein Mann namens Grigory Kuznetsov, ein Lizenznehmer von Wirecard für Payment Services in Asien.
Die Polizei ermittle wegen Fälschung, gefälschter Dokumente, Geldwäsche und das Aufblähen von Bilanzen durch ein sogenanntes Round-Tripping in den Jahren 2014 und 2018 - ein harter Tobak.
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